Криминальный курьер - Часть 2

Криминальный курьер - Часть 2  

Продолжение захватывающей истории о том, как молодой человек в надежде быстро заработать стал частью преступной группировки, которая обманывала в том числе и пенсионеров Заречного.

Алёна АРХИПОВА

Начало в прошлом номере*.

Как установило следствие, Шантыбек Султанов* с корыстной целью, желая обогатиться, объединился с неустановленными лицами в организованную группу для систематического совершения на территории Свердловской области мошенничеств. А именно: сообщения пожилым людям заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений - об оформлении на имена пенсионеров кредитов, переводах от их имён денежных средств гражданам недружественной страны с последующим выявлением факта пособничества ВСУ, об оказании им помощи в сохранении (декларировании) денег от якобы мошеннических действий злоумышленников.

Примечательно, что группа злоумышленников отличалась стабильностью своего состава, детальным распределением ролей, слаженностью и сплочённостью участников, дисциплиной, конспирацией и скрытностью преступных связей, устойчивостью и длительностью на всём протяжении совершения преступлений.

Так, был у них человек, выполняющий роль «кадрового отдела»: обеспечивал связь с лицами, желающими подработать курьерами, объяснял им правила и условия работы, контролировал процесс регистрации и вступления в должность.

Были «администраторы», сразу несколько человек, которые общались с курьерами, координировали их работу поэтапно: передавали информацию обо всех действиях курьеров «операторам» и указания «операторов» курьерам. Говорили им, где распечатывать «курьерские листы», куда ехать, как действовать, какое кодовое слово говорить.

Были «операторы», которые связывались с лицами пожилого возраста, представлялись сотрудниками ФСБ, полиции, «Росфинмониторинга», сообщали им заведомо ложные сведения и, используя разные методы психологического давления, убеждали пенсионеров отдать свои деньги. Также выманивали у стариков сведения. Эти сведения использовали для координации действий курьеров, которые забирали деньги.

Были «курьеры» - исполнители, как Шантыбек. Были и «руководители», которые организовывали работу всей преступной группы, в том числе по созданию и доведению до всех её членов алгоритма совершения хищений. Обеспечивали привлечение в группу новых людей и прочее.

Для осуществления своего преступного умысла члены группы использовали современные технические средства - компьютеры, сотовые телефоны и иные устройства для выхода в интернет. В целях конспирации все назывались вымышленными именами, говорили кодовые слова, передвигались по территории области на такси.

При вступлении в организованную преступную группу Султанов прошёл регистрацию, предоставил свои персональные данные и получил «должность» курьера. Ему подробно разъяснили его обязанности. Для получения информации от «администраторов» о каждом конкретном преступлении, о месте жительстве и других биографических данных потерпевших, о суммах, которые должен был получить, а также для получения файлов с «курьерским листом» мужчина использовал свой мобильный телефон для доступа к интернету и группе в соцсети. Во исполнение достигнутой договорённости по описанному выше алгоритму все неустановленные следствием лица, «администраторы», «операторы», «руководители» при непосредственном участии «курьера» Шантыбека Султанова и совершили ряд преступлений.

«Я не знал!»

Горе-курьер был задержан на третий день после того, как забрал деньги у пенсионеров Куваевых*. Отпираться не стал, сотрудничал со следствием, подробно рассказал о своей роли и своих действиях в отношении пожилой пары из Туринска, а потом и в отношении Фаины Заботиной* из Заречного.

Правда, мужчина утверждал: он не знал, не догадывался о том, что делает что-то противозаконное. Ему очень была нужна подработка, он заинтересовался объявлением, перешёл по ссылкам, узнал условия работы, отправил документы, потом получал инструкции и их выполнял. Ни с кем из участников рабочей группы в соцсети он лично знаком не был. Искренне думал, что его задачи похожи на задачи инкассатора. Считал, что указания быть неприметным, не сообщать свои данные, не ночевать дома с деньгами были необходимы для обеспечения его безопасности, поскольку он перевозил крупные суммы денег. И по поводу распечатки «курьерского листа» у Шантыбека сомнений не возникло, поскольку в углу документа значилось слово «копия». В его юридические термины он не вчитывался.

Ну а волнующие его вопросы: почему документы были внутри реферата, почему был необходим такой сложный алгоритм при перечислении денег на счёт, почему все клиенты были пенсионерами, он спросить не успевал. Его всё время торопили, требовали постоянно сообщать, где он находится, что делает - держали в тревоге и постоянном напряжении. Так что мужчине было не до выяснений подробностей.

Участник банды

Белоярский районный суд (судья Елена Котова), изучив все материалы дела, допросив свидетелей, которые были последовательны и не противоречили друг другу, пришёл к следующему.

Потерпевшие Фаина Заботина и супруги Куваевы имели накопления в размере 1 миллиона 720 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно. Под влиянием обмана со стороны неустановленных лиц, которые сообщали им заведомо ложную информацию, пенсионеры передали свои накопления курьеру. Роль курьера при получении денежных средств выполнял Шантыбек Султанов и ещё одно неустановленное лицо. Данный факт подтверждается перепиской в телефоне мужчины, где указаны места передачи денег и суммы. Указания ему давали сразу 5 человек, что указывает на организованную группу.

В целях придания видимости правомерной передачи денег курьер распечатывал курьерские листы, оформленные от лица «Росфинмониторинга». При этом Шантыбек знал, что в этой организации он не работает, а значит и деньги забирать права не имел. И раз он их забрал, зная о больших суммах и преклонном возрасте клиентов, получил за свои услуги высокое вознаграждение, значит, поддержал ранее сообщённую пенсионерам недостоверную информацию. При этом реализовал единый с неустановленными лицами умысел на хищение и систематическое совершение подобных преступлений.

Довод защиты о том, что Шантыбек Султанов не имеет отношения к передаче 1 миллиона рублей гражданкой Заботиной неустановленному лицу, является необоснованным. Мужчина вступил в организованную преступную группу ещё до того, как Фаина попала под влияние его «коллег-операторов». А при совершении преступлений организованной группой ответственность за них несут все её участники, независимо от характера действий и задач, выполняемых по чёткому плану.

На данных основаниях суд квалифицировал действия Султанова по факту хищения имущества Фаины Заботиной по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. По факту хищения имущества супругов Куваевых - также по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Наказание

При назначении Шантыбеку наказания было учтено отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств. Он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, состоит в браке и воспитывает малолетнего ребёнка, в момент задержания работал, помогал больным родственникам. Также он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, раскаялся в содеянном, полностью признал свою вину, извинился перед пенсионерами. Уже во время следствия мужчина добровольно возместил Полине Куваевой весь ущерб. Позже возместил ущерб в размере 720 тысяч рублей, который заявила в гражданском иске Фаина Заботина.

В результате Шантыбек Султанов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По первому эпизоду ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, по второму эпизоду - 2 года. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчина получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подсудимый воспользовался своим правом и подал апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

*Персональные данные изменены.

Фото автора

изменено с ИИ

Версия для печати