Криминальный курьер

Криминальный курьер  

Алёна АРХИПОВА

Успешные люди обычно предостерегают: расплата за лёгкие деньги бывает суровой. Даже идеальная во всех смыслах схема быстрого заработка становится ловушкой для лентяев и простаков. Попадёшь в такую ловушку - заплатишь втрое, вчетверо больше.

Шантыбек Султанов* приехал с семьёй из родного Кыргызстана в надежде обрести лучшую жизнь. В Москве у него сразу не задалось: не мог найти работу, чтобы хватало и на съём квартиры, и на еду, и на одежду. Жена в тот момент уже была беременна, и ему приходилось содержать семью одному. Потому молодые решили перебраться в Екатеринбург. Тут Шантыбек со своим высшим медицинским образованием устроился по специальности в детскую городскую поликлинику врачом-стажёром детского травмпункта. Однако к тому времени у них уже родился ребёнок, и одной его зарплаты едва хватало …

Роковая

ошибка

Султанов стал искать подработку: непыльную, с быстрым заработком, такую, чтобы можно было совмещать с основной профессией. Для этого он подписался в запрещённой сейчас в России соцсети на группу соотечественников. Там-то и наткнулся на объявление о работе курьера по доставке грузов, что стало для него роковой ошибкой.

Молодой человек перешёл по одной ссылке, потом по второй. Попал в чат, где ему сообщили, что работа законная, что он будет сотрудничать с известной на Урале компанией, которая помогает призывникам. А именно: помогать осуществлять переводы средств клиентам - прибывать в указанное место, забирать деньги и потом переводить их на указанный счёт. 2,5% от каждой суммы будет считаться его заработной платой. Соответственно, чем крупнее сумма, тем больше он заработает за один раз. Предупредили: так как деньги предстоит забирать крупные, это сопряжено с определённым риском. Так что нужно будет соблюдать некую конспирацию и выполнять чёткую инструкцию от администраторов - тогда всё будет хорошо.

Далее мужчина сообщил менеджеру свой возраст, гражданство, основное место работы, график, паспортные данные. Также выслал своё фото с паспортом в руках, сообщил, что у него нет судимостей и долгов в банках. Думал, что это необходимо для составления трудового договора. Потом стал ждать, когда с ним свяжутся и дадут инструкции по поводу первого курьерского заказа. Конечно же, обрадовался, что так удачно нашёл дополнительный источник дохода с лёгким заработком.

Капитан

контрразведки

Тем временем в Заречном на телефон 80-летней Фаины Заботиной* пришло сообщение от руководителя ветеранской организации. Сомнений, что это именно её начальник, у пенсионерки не возникло, так как высветилась его фотография. Этот «руководитель» совета ветеранов написал, что сейчас в организации проводится проверка ФСБ, что к ней могут возникнуть вопросы, так как фамилия Фаины попала в список. Далее позвонил мужчина, который представился «капитаном контрразведки». Он пояснил: некий гражданин, пользуясь её личными данными, хочет перевести около 2 миллионов её рублей в недружественную ныне страну. Для того чтобы это предотвратить, женщине необходимо снять свои сбережения со всех счетов, какие у неё есть, и перевести их на безопасный счёт, который он ей укажет.

Пенсионерка хоть и засомневалась, но очень испугалась за свои кровно заработанные и накопленные за долгие года средства. Потому пошла на контакт с «капитаном», а потом с «начальником контрразведки» и с «работником «Росфинмониторинга». Как несложно догадаться, мошенники убеждали, уговаривали, пугали - оказывали на пенсионерку психологическое давление более 10 дней! За это время она не только сообщила злоумышленникам названия всех банков, в которых хранила свои сбережения, назвала все эти суммы и свои паспортные данные, но также выслала фотографии своей квартиры (в том числе они стали уговаривать её совершить якобы фиктивную продажу своего жилья. Прим. авт.). По факту же Заботина сняла со своих счетов сначала 1 миллион рублей, а потом ещё 720 тысяч рублей, которые передала курьерам. По указанию «представителей органов исполнительной власти», женщина сделала это скрытно от всех родственников и от сотрудников банка. Её убедили в том, что и в банке за ней наблюдают нечестные люди, поэтому заставили снимать деньги только в конкретных банкоматах.

Майор ФСБ

Примерно в эти же дни 72-летней Полине Куваевой* из Туринска на телефон поступил звонок от «заместителя директора завода», где женщина когда-то работала. Звонок сразу прервался, а потом якобы тот же человек написал ей в сообщении: «на работе проводится проверка ФСБ, ты попала в список, тебе перезвонят». Уже через 5 минут позвонил такой же «капитан контрразведки», который строго сообщил, что с её счёта в банке кто-то пытается перевести 2 миллиона рублей в недружественную ныне страну. Когда женщина сообщила, что счёта в банке у неё нет, и таких денег она отродясь не видела, «капитан» ещё строже спросил, есть ли наличные дома.

Полина по наивности сообщила, что хранит дома 400 тысяч рублей.

Практически сразу ей позвонила «сотрудница Росфинмониторинга», объяснила: «По закону хранить дома больше 100 тысяч рублей нельзя, необходимо все имеющиеся средства задекларировать. Вам необходимо срочно везти все деньги в Екатеринбург, чтобы это сделать».

Как только Куваева заикнулась, что позвонит дочери, звонок прервался. И тут же уже по видеосвязи позвонил на этот раз «майор ФСБ». Он стал ругать пенсионерку, угрожать, мол, если она сейчас же не отвезёт деньги, силовики придут к ней домой, привлекут по статье, изымут деньги и золото. В результате мошенники убедили не только женщину, но и её мужа. Запугали стариков так, что они сели в машину и повезли свои накопленные 400 тысяч рублей в столицу Урала. По дороге заблудились, сообщили злоумышленникам, которые всё время оставались с пенсионерами на связи, что дальше никуда не поедут. На том конце телефона попросили сообщить адрес, где они остановились, велели оставаться на месте, сказали, что высылают ответственного курьера…

Сделал,

как велено

Роль курьера и в первом, и во втором случае выполнял Шантыбек Султанов. В случае с Фаиной Заботиной сначала он получил от своих начальников через группу в соцсети указание выполнить заказ: «встретится с клиентом и получить от него деньги».

Первым делом он должен был поехать в копи-центр. Распечатал там файл под названием «История русского народа». Для сотрудников центра мужчина распечатывал обычный реферат. А на самом деле внутри страниц находился некий «курьерский лист» якобы от «Росфинмониторинга». В нём были указаны персональные данные Фаины, сумма, которую она передавала для «декларирования», поддельные росписи и печать контролирующей организации. Этот самый «курьерский лист» Шантыбек повёз Заботиной, когда поехал поздно вечером из Екатеринбурга в Заречный на такси.

Инструкцию выполнял строго: добрался до адреса, записал видео, отправил его в чат своим «администраторам», получил дальнейшие инструкции, подошёл к подъезду дома, в котором жила пенсионерка, накинул на голову капюшон, дождался женщину. Когда она подошла, сказал ей лишь кодовое слово, о котором знали все участники «сделки», отдал «документ». В ответ Фаина передала ему завёрнутые в полиэтиленовый пакет 720 тысяч рублей. Оба в этот момент оставались на связи с кураторами.

Когда Султанов возвращался в Екатеринбург, пересчитал в такси деньги. Потом зашёл домой переодеться и, как велели старшие, переночевал вместе с чужими деньгами на съёмной квартире. На следующий день он обменял всю сумму в приёмнике на криптовалюту, потом перевёл 702 тысячи на указанный счёт. Себе оставил 18 тысяч рублей от суммы, часть из которой потратил на выполнение заказа (оплату такси и квартиры посуточно), остальной частью распорядился по своему усмотрению.

К слову, ещё 1 миллион рублей, который зареченская пенсионерка также сняла и приготовила для «представителей органов исполнительной власти», следуя такой же инструкции, забрал другой курьер.

В случае с супругами Куваевыми курьером снова выступил Шантыбек Султанов. Сначала сообщил своим кураторам, что он свободен. Снова распечатал в копи-центре присланный ему файл с мнимым рефератом, достал из него «курьерский лист» с персональными данными пожилой женщины, приехал на такси по указанному адресу, где ждали пенсионеры. Подошёл к их машине, сел на заднее сиденье, сказал кодовое слово, передал псевдодокумент Полине. Она в ответ отдала ему свои 400 тысяч рублей, завёрнутые в бумагу. Далее курьер поехал в другой микрорайон, обменял их в обменном пункте и перевёл 390 тысяч тем же способом на счёт. Себе оставил 10 тысяч рублей.

При этом мужчина не мог не понимать: скрытная печать документа от лица серьёзной организации, конспирация во время процесса передачи денег, сложная схема их перевода на подозрительные счета означали что-то незаконное. Да и крупные суммы от пенсионеров, которые они передавали, наводили на тревожные мысли. И всё же Шантыбек выполнял противоправные действия, как ему было велено.

_____________

Завершение этой захватывающей истории читайте в следующем номере.

*Персональные данные изменены.

Фото автора: Злоумышленники убеждали своих жертв передавать все накопленные средства

Версия для печати