Жадность и глупость самая страшная комбинация на земле

Жадность и глупость самая страшная комбинация на земле  

- сказал известный голливудский актёр Эд Харрис. И правда, человек, пребывающий во власти этих качеств, может совершить непоправимую ошибку, за которую расплатится потом стократно.

Алёна АРХИПОВА

Михаил Краснощёков* не любил напрягаться. Вставать рано каждое утро, добираться на работу в офис - это, как он говорил, не про него. Потому вполне естественно, что за несколько лет Краснощёков сменил с десяток специальностей. И курьером в доставке поработал - выбирал только удобные для него дневные часы. И за прилавком салона сотовой связи постоял - купил себе по заниженной цене несколько сим-карт и новый смартфон. И извозчиком был у одной пожилой женщины, возил её несколько раз в месяц в магазин и в банк в обмен на щедрые пожертвования. Охранника, бармена, кладовщика из него тоже не получилось - в любой профессии Миша находил какой-то изъян, проблему, некомфортное условие для труда.

В последнее время он снова жил у своей матери. Кормил её обещаниями, что ищет новые варианты работы, а сам часами сидел в соцсетях, разглагольствовал в чатах на темы из разряда, как государство дурит честных налогоплательщиков. Там он и сошёлся с мужчиной по имени Павел. Виртуальный друг полностью разделял взгляды Михаила на жизнь. Однажды в личных сообщениях он ему рассказал, как долго искал себе дело по душе, а потом, не вставая с дивана, всего за месяц заработал денег на новую машину.

- Есть такая услуга, как аренда банковского счёта. Оказывается, многие фирмы так счета у частных лиц арендуют для своих нужд. Вполне легально. Делать ничего не надо, только гонорары получать. Я вот уже машину себе подбираю, - похвастался Мише Павел. - Если заинтересовало, могу свести с нужными людьми.

Краснощёков тут же представил, как покупает себе новый мощный компьютер, и клюнул на приманку. Тогда Павел объяснил, что в качестве аванса Михаил сразу получит 10 тысяч рублей. Ему в свою очередь нужно будет отправить на указанный номер телефона реквизиты своего счёта, открытого в Сбербанке. На этот счёт будет переведена крупная сумма, которую далее необходимо снять через банкоматы. Когда вся сумма будет снята, за деньгами приедет курьер и выплатит оставшуюся часть гонорара за предоставленную услугу наличными.

Увидев 10 тысяч рублей на своём счету, Миша обрадовался, сразу же сообщил об этом Павлу. Тот разрешил их снять и ждать поступления другой суммы. И вскоре на карту Михаила Краснощёкова перечислили 21 миллион 716 тысяч рублей! Такой крупной суммы мужчина увидеть не ожидал, очень испугался, занервничал, стал писать Павлу. Тот напомнил, что пути назад уже нет, пообещал всё решить. Потом прислал к Мише человека, который забрал его телефон и банковскую карту, а также настоятельно рекомендовал оставаться дома, пока ему не вернут его вещи. Карту и телефон Краснощёков вскоре получил обратно, а заодно нажил кучу проблем с полицией, банком, прокуратурой.

Так Белоярская межрайонная прокуратура, действуя в интересах государства, обратилась в суд с иском к ООО «СибирьУрал»* (именно от этой фирмы Михаилу на счёт было перечислено почти 22 миллиона рублей - Прим. авт.) и к самому Краснощёкову. Пояснила следующее: в ходе проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «СибирьУрал» был выявлен факт неправомерного осуществления перевода денежных средств. Фирма перевела на счёт мужчины в ПАО «Сбербанк» сумму в размере 21 миллиона 716 тысяч рублей с пометкой назначения платежа «Премия без НДС». Вместе с тем трудовая книжка у Михаила отсутствовала, отметок о его трудоустройстве в ООО «СибирьУрал» не имеется. Указанное свидетельствует о совершении рассматриваемого перевода исключительно в целях вывода и обналичивания денежных средств со счёта организации, в том числе в обход противолегализационных мероприятий.

На данном основании истец просил признать недействительным (ничтожным) крупный денежный перевод от ООО «СибирьУрал» в пользу Михаила Краснощёкова с назначением платежа «Премия без НДС». Также требовал применить последствия недействительности сделки и взыскать с Краснощёкова в доход Российской Федерации эти самые 21 миллион 176 тысяч рублей.

Михаил и его представитель, которого помогла нанять мама, исковые требования не признали. Пояснили, что ответчик сам стал жертвой преступных действий незнакомых ему лиц. Ведь он поверил Павлу, а передав свой паспорт и банковскую карту с пин-кодом, был заперт в квартире на длительное время. Краснощёков настаивал, что деньги от ООО «СибирьУрал» он не получал, в трудовых отношениях с этой организацией никогда не состоял. Также отметил, что перевод средств сам по себе сделкой не является, в связи с чем, исковые требования о применении последствий недействительной сделки не могут быть удовлетворены.

Между тем Белоярский районный суд (судья Маргарита Акулова) установил, что каких-либо трудовых отношений между Краснощёковым и ООО «СибирьУрал» никогда не существовало. Это подтвердили в Отделении фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области: задолженности по зарплате, иных выплат фирма не предоставляла. Сама организация, зарегистрированная в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, хозяйственную деятельность никогда не вела, отчётность в налоговый орган не предоставляла, по месту регистрации её не было. В ОМВД России по городу Югорску сообщили: в производстве их следственного отдела заведено уголовное дело, возбуждённое в отношении неустановленного лица, по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование юрлица.

Таким образом, учитывая информацию из налоговой и полиции, ООО «СибирьУрал» оказалась фиктивной фирмой, не ведущей реальную финансово-хозяйственную деятельность. И в отсутствие трудовых отношений перечисление от неё крупных сумм в пользу физлица в виде премии может осуществляться с целью обналичивания денег.

Любопытная информация пришла также из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО. По сведениям, которые предоставили в ведомство разные кредитные организации, были установлены множественные сомнительные операции ООО «СибирьУрал» и их возможная связь с легализацией доходов, полученных преступным путём. Всего в период с 2016 по 2023 год в Росфинмониторинг представлено 19 сообщений о подозрительных операциях данной фирмы на общую сумму порядка 66 миллионов рублей! На данных основаниях ПАО «Сбербанк» в июне 2023 года отказало «нечистой» фирме в проведении трёх операций на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. А Центробанк отнёс её к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Совокупность всех этих признаков даёт основания полагать, что ООО «СибирьУрал» является технической организацией или фирмой-однодневкой и используется для формального участия в гражданском обороте.

Доводы стороны ответчика о том, что Краснощёков сам стал жертвой преступников, материалами дела не были подтверждены, в связи с чем судом не приняты. По мнению суда, ответчик при должной осмотрительности не должен был передавать в распоряжение незнакомых лиц свои банковские карты и телефон.

Гражданский Кодекс РФ гласит: сделка, совершённая с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечёт последствия. Сделка, не отвечающая требованиям закона, это сделка, которая посягает на публичные интересы неопределённого круга лиц, обеспечение безопасности и здоровья граждан, когда нарушен явно выраженный запрет, установленный законом. Такая сделка может быть признана недействительной (ничтожной). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход РФ всё полученное по этой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Перечисление денежных средств с расчётного счёта ООО «СибирьУрал» в пользу Михаила Краснощёкова почти 22 миллионов рублей при отсутствии трудовых отношений можно считать противоправной сделкой. Умысел на её совершение имелся у обеих сторон. Сделка была исполнена. Так что имеются законные основания для взыскания полученных средств доход Российской Федерации даже в отсутствие соответствующего приговора суда.

В результате исковые заявления Белоярской межрайонной прокуратуры были удовлетворены. Сделка по перечислению 21 миллиона 176 тысяч рублей с расчётного счёта ООО «СибирьУрал» на расчётный счёт Михаила Краснощёкова была признана ничтожной. Данная сумма была взыскана с Краснощёкова в доход Российской Федерации.

Данное решение Белоярского районного суда пока не вступило в законную силу.

*Персональные данные изменены.

Фото с dobro.press/life

Версия для печати